Физическое лицо · записей в списках: 1
RIVERA-LUNA, Moises Humberto в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TCO |
|---|---|
| Дата включения | 2013-06-05 |
| Дата рождения | 23 May 1969 |
| Место рождения | San Salvador, El Salvador |
| Гражданство | El Salvador |
| Псевдонимы | VIEJO SANTOS; SANTOS |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RIVERA-LUNA, Moises Humberto на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →