Физическое лицо · записей в списках: 1
RUEDA MEDINA, Jose Arnoldo в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2010-02-25 |
| Дата рождения | 15 Dec 1969; 27 Dec 1969 |
| Место рождения | Michoacan, Mexico |
| Гражданство | Mexico |
| Псевдонимы | LA MINSA; MODELO; FLACO; EL FLACO |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RUEDA MEDINA, Jose Arnoldo на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →