Физическое лицо · записей в списках: 1
RUSDAN, Abu в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2005-05-12 |
| Дата рождения | 16 Aug 1960 |
| Место рождения | Kudus, Central Java, Indonesia |
| Гражданство | Indonesia |
| Документ | 1608600001 (Indonesia) |
| Псевдонимы | ABU THORIQ; RUSDJAN; RUSJAN; THORIQUDDIN; THORIQUIDDIN; THORIQUIDIN; TORIQUDDIN; RUSYDAN |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте RUSDAN, Abu на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →