Физическое лицо · записей в списках: 1
SAAB CERTAIN, Shadi Nain в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | VENEZUELA-EO13850 |
|---|---|
| Дата включения | 2019-07-25 |
| Дата рождения | 25 Apr 1996 |
| Место рождения | Barranquilla, Colombia |
| Гражданство | Colombia |
| Документ | PE097209 (Colombia); 1045738303 (Colombia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SAAB CERTAIN, Shadi Nain на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →