Физическое лицо · записей в списках: 1
SAAL, Fared в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2017-06-16 |
| Дата рождения | 18 Feb 1989; 08 Feb 1989 |
| Место рождения | Bonn, Germany |
| Гражданство | Germany; Algeria |
| Документ | 5802098444 |
| Псевдонимы | LUQMAN, Abu; AL-ALMANI, Abu Luqmaan; AL-ALMANI, Abu Luqman; AL-JAZAIRI, Abu Luqman; LOQMAN, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SAAL, Fared на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →