Физическое лицо · записей в списках: 1
SAFARASH, Muhammad Ijaz в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-03-31 |
| Дата рождения | 16 Jun 1976; 01 Jan 1976 |
| Место рождения | Sialkot, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | CM9991171 (Pakistan); 3460354961173 (Pakistan) |
| Псевдонимы | IJAZ, Muhammad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SAFARASH, Muhammad Ijaz на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →