Физическое лицо · записей в списках: 1
SALAH, Mahir Jawad Yunis в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-10 |
| Дата рождения | 22 Oct 1957 |
| Гражданство | United Kingdom; Jordan |
| Документ | 012855897 (United Kingdom); 9571015241 (Jordan) |
| Псевдонимы | SALAH, Mahir; ARIF, Abu; AREF, Abu; SHACKER, Abu; AKRAM, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SALAH, Mahir Jawad Yunis на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →