Физическое лицо · записей в списках: 1
Sami AL-ARIDI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | EUAQ |
|---|---|
| Дата включения | 2022-05-30 |
| Псевдонимы | Abu Mohammad Al-Shami; Abu Mahmud Al-Sham; Abu Mahmud Al-Shami; Sami Al-Oride; Sami Al-Oraidi; Sami Al-Oraydi; Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Sami AL-ARIDI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →