Физическое лицо · записей в списках: 1
SAMSONENKO, Sergey в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BALKANS-EO14033 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-11-16 |
| Дата рождения | 17 Nov 1967 |
| Место рождения | Rostov-on-Don, Russia |
| Гражданство | North Macedonia, The Republic of |
| Документ | B0518816 (North Macedonia, The Republic of) expires 06 Mar 2024; 1711967450100 (North Macedonia, The Republic of) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SAMSONENKO, Sergey на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →