Физическое лицо · записей в списках: 1
SANCHEZ ALLEYNE, Heriberto в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CUBA-EO14404 |
|---|---|
| Дата включения | 2026-08-06 |
| Дата рождения | 22 Aug 1966 |
| Место рождения | Havana, Cuba |
| Гражданство | Cuba |
| Документ | I103675 (Cuba); 66082217669 (Cuba) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SANCHEZ ALLEYNE, Heriberto на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →