Физическое лицо · записей в списках: 1
SANCHULI, Mahdieh в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-EO13846 |
|---|---|
| Дата включения | 2022-07-06 |
| Дата рождения | 06 Sep 1977 |
| Место рождения | Zahedan, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | I95763162 (Iran) expires 06 Jul 2019 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SANCHULI, Mahdieh на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →