Физическое лицо · записей в списках: 1
SHAH, Mohammad Yusuf в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2017-06-26 |
| Дата рождения | 1952 |
| Место рождения | Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India |
| Гражданство | India; Pakistan |
| Псевдонимы | SALAHUDDIN, Syed; SALAHUDIN, Syed; SALAHUDEEN, Sayeed; Peer Sahib; Salauddin |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SHAH, Mohammad Yusuf на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →