Физическое лицо · записей в списках: 1
SHEIKH, Qari Muhammad Yaqoob в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-08-30 |
| Дата рождения | 20 Dec 1972 |
| Место рождения | Bahawalpur, Punjab, Pakistan |
| Документ | BX5192361 (Pakistan) issued 04 Aug 2007 expires 02 Aug 2012; 3120128002365 (Pakistan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SHEIKH, Qari Muhammad Yaqoob на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →