Физическое лицо · записей в списках: 1
SHIRAZI, Ali Morshed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2023-10-27 |
| Дата рождения | 07 Feb 1969 |
| Место рождения | Najaf, Iraq |
| Гражданство | Iran |
| Документ | D100008420 (Iran) expires 26 Jul 2026; 4720725929 (Iran) |
| Псевдонимы | JAVAD, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SHIRAZI, Ali Morshed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →