Компания / организация · записей в списках: 1
Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | AFG |
|---|---|
| Дата включения | 2012-07-17 |
| Псевдонимы | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; Haji Alim Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Salam Hawala; Haji Khair Ullah Money Service; Hai Khairullah Money Exchange; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →