Физическое лицо · записей в списках: 1
SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2007-10-10 |
| Дата рождения | 20 Aug 1972; 10 Aug 1972 |
| Место рождения | Al-Karawiya, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Псевдонимы | BAKR, Abu; ABDULLAH, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SUGHAYR, Muhammad 'Abdallah Salih на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →