Физическое лицо · записей в списках: 1
SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN, Ibrahim в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2011-11-22 |
| Дата рождения | 17 Dec 1984 |
| Место рождения | Buraidah, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | F800691 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | ABU JABAL; ABU-JABAL |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN, Ibrahim на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →