Физическое лицо · записей в списках: 1
TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | UKRAINE-EO13661; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2014-03-20 |
| Дата рождения | 09 Nov 1952 |
| Место рождения | Leninakan, Armenia |
| Гражданство | Finland; Russia; Armenia |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →