TradeProtectedКомплаенс в сырьевой торговле

TOO Elem Group

Компания / организация · записей в списках: 1

TOO Elem Group в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: экспортный контроль ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.

экспортный контроль ЕС

ПрограммыЭкспортный контроль · военный конечный пользователь (Приложение IV)
СтранаКазахстан
Дата включения2024-02-23
Наименование на местном языкеТоварищество с Ограниченной Ответственностью «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)» (ТОО «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)»); «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
ПсевдонимыElem Group LLP, Limited Liability Partnership "Elem Group (Elem Grupp)"
Адрес05004, Almaty, Almalinsky D

Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной.

Бесплатно проверить другого контрагента

Другие языки: 中文 · English · Español · العربية

Другие объекты в рамках той же программы — Экспортный контроль · военный конечный пользователь (Приложение IV)

Объекты одной программы обычно имеют общую причину включения — их стоит проверять вместе.