Физическое лицо · записей в списках: 1
TURAB, Ali Muhammad Abu в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2017-05-11 |
| Дата рождения | 10 Sep 1964; 05 Jan 1968 |
| Место рождения | Quetta, Balochistan, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | J349992 (Pakistan); 2083655452 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | MOHAMMED, Ali; TURAB, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте TURAB, Ali Muhammad Abu на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →