Физическое лицо · записей в списках: 1
VELAZQUEZ MORENO, Hugo Adalberto в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2023-01-26 |
| Дата рождения | 03 Sep 1967 |
| Место рождения | Itacurubi del Rosario, Paraguay |
| Гражданство | Paraguay |
| Документ | D15449 (Paraguay) issued 20 Nov 2018 expires 20 Nov 2023 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте VELAZQUEZ MORENO, Hugo Adalberto на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →