Физическое лицо · записей в списках: 1
VIEIRA DIAS, Manuel Helder в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2021-12-09 |
| Дата рождения | 04 Oct 1953 |
| Место рождения | Luanda, Angola |
| Гражданство | Angola |
| Документ | N2360712 (Angola) expires 07 Aug 2028 |
| Псевдонимы | KOPELIPA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте VIEIRA DIAS, Manuel Helder на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →