Компания / организация · записей в списках: 2
WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2001-09-24 |
| Псевдонимы | AL WAFA; AL WAFA ORGANIZATION; WAFA AL-IGATHA AL-ISLAMIA |
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2001-10-06 |
| Псевдонимы | Al Wafa; Al Wafa Organization; Wafa Al-Igatha Al-Islamia |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →