Физическое лицо · записей в списках: 1
WALID, Hafiz Khalid в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-08-30 |
| Дата рождения | 25 Oct 1974; 1971 |
| Место рождения | Lahore, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | AA9967331 (Pakistan) issued 03 Jun 2006 expires 02 Jun 2011; 3410104067339 (Pakistan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте WALID, Hafiz Khalid на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →