Физическое лицо · записей в списках: 1
WIN, Myo Swe в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-12-10 |
| Дата рождения | 21 Jan 1961 |
| Место рождения | Natalin, Burma |
| Гражданство | Burma |
| Документ | DM005096 (Burma) issued 05 Feb 2019 expires 04 Feb 2029; 7PAKHANAN008087 (Burma) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте WIN, Myo Swe на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →