Физическое лицо · записей в списках: 1
ZAHABI, Kaveh Rostami в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2025-11-20 |
| Дата рождения | 21 Mar 1991 |
| Место рождения | Sarpol-e Zahab, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | 3360138481 (Iran) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ZAHABI, Kaveh Rostami на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →