Физическое лицо · записей в списках: 1
ZAHEDI, Saeid в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2026-05-29 |
| Дата рождения | 03 Oct 1987 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran; Italy |
| Документ | YB2971531 (Italy) expires 08 Apr 2028; 0078347726 (Iran) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ZAHEDI, Saeid на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →