Физическое лицо · записей в списках: 1
ZAW, Thein Win в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-01-31 |
| Дата рождения | 02 Feb 1963 |
| Место рождения | Twantay, Burma |
| Гражданство | Burma |
| Документ | MG551721 (Burma) expires 26 Sep 2027; 12/LAMANAN133128 (Burma) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ZAW, Thein Win на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →