Физическое лицо · записей в списках: 1
ZAYTSEV, Aleksey Alekseyevich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TCO |
|---|---|
| Дата включения | 2012-02-23 |
| Дата рождения | 07 Sep 1965 |
| Место рождения | Leningrad, Russia |
| Документ | 63-4604880 (Russia); 74914883 (United Arab Emirates) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ZAYTSEV, Aleksey Alekseyevich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →