Физическое лицо · записей в списках: 1
ZHAO, Dongdong в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-05-30 |
| Дата рождения | 04 Feb 1990 |
| Место рождения | Shandong, China |
| Гражданство | China |
| Документ | 371327199002044616 (China) |
| Псевдонимы | MANX, Logan |
| Сайт | http://www.tdpmolds.com |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ZHAO, Dongdong на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →