AL-MUHANDIS, Abu Mahdi

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

AL-MUHANDIS, Abu Mahdi 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2009-07-02	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：IRAQ3 · 至今已 17 年查看官方原始记录 ↗

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	IRAQ3
列入日期	2009-07-02
出生日期	1953
出生地	Ma'ghal, Basrah, Iraq
国籍	Iraq; Iran
别名	AL-MUHANDES, Abu Mahdi; AL-MOHANDESS, Abu Mehdi; AL-MOHANDAS, Abu-Mahdi; AL-MUHANDIS, Abu-Muhannad; AL-MADAN, Abu Mahdi; AL-MUHANDIS, Abu Mahdi al-Basri; AL-BASRI, Abu-Mahdi al-Mohandis; AL BASERI, Abu Mahdi; AL-BASARI, Abu Mahdi; AL-IBRAHIMI, Jamal Ja'far; AL-IBRAHIMI, Jamal Ja'afar Muhammad Ali; E

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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