Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-MUHANDIS, Abu Mahdi figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAQ3 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2009-07-02 |
| Fecha de nacimiento | 1953 |
| Lugar de nacimiento | Ma'ghal, Basrah, Iraq |
| Nacionalidad | Iraq; Iran |
| Alias | AL-IBRAHIMI, Jamal Fa; AL-TAMIMI, Jamal al-Madan; MOHAMMED, Jamal Jaafar; JAAFAR, Jaafar Jamal |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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