ALKHALEEJ BANK CO LTD

美国 OFAC欧盟·金融制裁

公司 / 机构｜命中 2 条名单记录

ALKHALEEJ BANK CO LTD 出现在 美国 OFAC、欧盟·金融制裁 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2024-01-31	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：SUDAN-EO14098 · 至今已 2 年查看官方原始记录 ↗
2025-07-18	欧盟·金融制裁 · 列入 · 制裁项目：SDNZ · 至今已 15 个月 · 比最早一份晚 534 天前往该来源的官方页面 ↗

本站已收录 6 份名单，该实体出现在其中 2 份。其余 4 份（美国 OFAC·非 SDN、联合国安理会、欧盟·出口管制、中国商务部）本站已收录的数据中未见该名称。

制裁项目	SUDAN-EO14098
列入日期	2024-01-31
列入理由（发布方原文）	Target Type Financial Institution
SWIFT/BIC	KHJBSDKH
别名	AL-KHALEEJ BANK; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
网站	http://www.al-khaleejbank.com

制裁项目	SDNZ
列入日期	2025-07-18
别名	Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج; banque Al-Khaleej; Al Rowad Bank For Development & Investment

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

🔔 名单每天在变。把「ALKHALEEJ BANK CO LTD」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

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