ALKHALEEJ BANK CO LTD

OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

ALKHALEEJ BANK CO LTD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-01-31	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SUDAN-EO14098 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗
2025-07-18	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: SDNZ · incluido desde hace 15 meses · 534 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SUDAN-EO14098
Fecha de inclusión	2024-01-31
Motivos (texto oficial)	Target Type Financial Institution
SWIFT/BIC	KHJBSDKH
Alias	AL-KHALEEJ BANK; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Sitio web	http://www.al-khaleejbank.com

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EUsanciones financieras de la UE

Programas	SDNZ
Fecha de inclusión	2025-07-18
Alias	Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج; banque Al-Khaleej; Al Rowad Bank For Development & Investment

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SUDAN-EO14098　↗ SDNZ

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Otros designados bajo el mismo programa — SUDAN-EO14098

ABBAS, Mohamed Atta Emoula ABDALLA, Ahmed ADAM, Elfateh Abdullah Idris AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE AL-BURHAN, Abdel Fattah AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD AL-HUSSEIN, Taha Osman Ahmed AVIATRADE LLC