BOL MEL, Benjamin

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

BOL MEL, Benjamin 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2017-12-21	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：GLOMAG · 至今已 8 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	GLOMAG
列入日期	2017-12-21
列入理由（发布方原文）	President of ABMC Thai-South Sudan Construction Company
出生日期	03 Jan 1978; 24 Dec 1978
出生地	Awiil, Sudan
国籍	South Sudan; Sudan
证件号	B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013 expires 26 Jul 2018
别名	BOL MEL KUOL, Benjamin; BOL MOL KUOT, Benjamin; BOR, Benjamin; BOL, Benjamin

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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