BOL MEL, Benjamin

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

BOL MEL, Benjamin figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-12-21	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2017-12-21
Motivos (texto oficial)	President of ABMC Thai-South Sudan Construction Company
Fecha de nacimiento	03 Jan 1978; 24 Dec 1978
Lugar de nacimiento	Awiil, Sudan
Nacionalidad	South Sudan; Sudan
Documento	B00000006 (South Sudan) issued 26 Jul 2013 expires 26 Jul 2018
Alias	BOL MEL KUOL, Benjamin; BOL MOL KUOT, Benjamin; BOR, Benjamin; BOL, Benjamin

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY