CHAMS, Kassem

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

CHAMS, Kassem 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2019-04-11	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：SDNTK · 至今已 7 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	SDNTK
列入日期	2019-04-11
出生日期	20 Mar 1962
出生地	Lebanon
国籍	Lebanon
别名	SHAMS, Qasim Muhammed; CHAMS, Qassim Muhammed; SHAMS, Kassem Mohammed
官方写明的关联对象	CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION · CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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