CHAMS, Kassem

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

CHAMS, Kassem figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-04-11	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2019-04-11
Fecha de nacimiento	20 Mar 1962
Lugar de nacimiento	Lebanon
Nacionalidad	Lebanon
Alias	SHAMS, Qasim Muhammed; CHAMS, Qassim Muhammed; SHAMS, Kassem Mohammed
Vinculado a (según el registro oficial)	CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION · CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CHAMS, Kassem y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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