HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY

美国 OFAC

公司 / 机构｜命中 1 条名单记录

HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2018-11-05	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：IRAN; IFCA · 至今已 7 年查看官方原始记录 ↗

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	IRAN; IFCA
列入日期	2018-11-05
别名	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES; HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE; HDASCO SHIPPING COMPANY; HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY; HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
网站	http://www.hdasco.com

OFAC 在每一条记录里逐项写明本条适用哪些限制。下表是官方原文，可与下方出处逐字核对。

限制的是什么	条款
美国金融机构不得向其放贷 LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS	5(a)(i)
外汇交易 FOREIGN EXCHANGE	5(a)(ii)
银行交易 BANKING TRANSACTIONS	5(a)(iii)
冻结其全部财产与权益 BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY	5(a)(iv)
禁止投资被制裁人员的股权或债权 BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON	5(a)(v)
其主要负责人一并受制裁 SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS	5(a)(vii)

本站不判断你手上那笔交易是否被禁止——适用范围还取决于主体与交易类型。请打开官方原始记录核实。

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

🔔 名单每天在变。把「HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

↗ IRAN　↗ IFCA

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