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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-11-05 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN; IFCA · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | IRAN; IFCA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-11-05 |
| Alias | HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES; HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE; HDASCO SHIPPING COMPANY; HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY; HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES |
| Sitio web | http://www.hdasco.com |
Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)
| Qué se restringe | Precepto |
|---|---|
| Préstamos de entidades financieras estadounidenses | 5(a)(i) |
| Operaciones de cambio de divisas | 5(a)(ii) |
| Operaciones bancarias | 5(a)(iii) |
| Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes | 5(a)(iv) |
| Prohibición de invertir en capital o deuda de personas sancionadas | 5(a)(v) |
| Sanciones a los principales ejecutivos | 5(a)(vii) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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