公司 / 机构｜命中 1 条名单记录
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) 目前出现在 联合国安理会 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。
| 制裁项目 | Al-Qaida |
|---|---|
| 列入日期 | 2017-07-20 |
| 别名 | Hanifah Currency Exchange; Hanifeh Exchange; Hanifa Exchange; Hunaifa Office; Hanifah Exchange Company; Hanifa Money Exchange Office |
「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。
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