HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

联合国安理会

公司 / 机构｜命中 1 条名单记录

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) 出现在 联合国安理会 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2017-07-20	联合国安理会 · 列入 · 制裁项目：Al-Qaida · 至今已 9 年前往该来源的官方页面 ↗

制裁项目	Al-Qaida
列入日期	2017-07-20
别名	Hanifah Currency Exchange; Hanifeh Exchange; Hanifa Exchange; Hunaifa Office; Hanifah Exchange Company; Hanifa Money Exchange Office

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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