HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE, Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
sanciones financieras de la UE
Consejo de Seguridad de la ONU
| Programas | Al-Qaida |
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| Fecha de inclusión | 2017-07-20 |
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Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada por partes sancionadas se considera sancionada.
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