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已列入制裁 / 出口管制名单
HELBAWI, Mahdy Akil
美国 OFAC
个人｜命中 1 条名单记录
HELBAWI, Mahdy Akil 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。
名单覆盖与时间线
| 2023-09-12 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：SDGT · 至今已 3 年 查看官方原始记录 ↗ |
|---|
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | SDGT |
|---|---|
| 列入日期 | 2023-09-12 |
| 出生日期 | 30 Oct 1987 |
| 出生地 | Maicao, Colombia |
| 国籍 | Lebanon; Colombia |
| 证件号 | LR0159572 (Lebanon) expires 14 Nov 2021; 000050624602 (Lebanon) |
| 别名 | AQIL, Mahdi Amer; AKIL, Mahdi Amer; AKIL, Madhy; AQIL, Mahdi Amir |
| 官方写明的关联对象 | RADA, Amer Mohamed Akil |
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