Persona física · 1 registro(s) en listas
HELBAWI, Mahdy Akil figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-09-12 |
| Fecha de nacimiento | 30 Oct 1987 |
| Lugar de nacimiento | Maicao, Colombia |
| Nacionalidad | Lebanon; Colombia |
| Documento | LR0159572 (Lebanon) expires 14 Nov 2021; 000050624602 (Lebanon) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HELBAWI, Mahdy Akil y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →