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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
HELBAWI, Mahdy Akil
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
HELBAWI, Mahdy Akil figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-09-12 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-09-12 |
| Fecha de nacimiento | 30 Oct 1987 |
| Lugar de nacimiento | Maicao, Colombia |
| Nacionalidad | Lebanon; Colombia |
| Documento | LR0159572 (Lebanon) expires 14 Nov 2021; 000050624602 (Lebanon) |
| Alias | AQIL, Mahdi Amer; AKIL, Mahdi Amer; AKIL, Madhy; AQIL, Mahdi Amir |
| Vinculado a (según el registro oficial) | RADA, Amer Mohamed Akil |
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