IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH

联合国安理会欧盟·金融制裁

个人｜命中 2 条名单记录

IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH 目前出现在 联合国安理会、欧盟·金融制裁 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。

UN联合国安理会

制裁项目	Al-Qaida
列入日期	2002-01-11
别名	Abd al-Muhsin; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman; Abu Anas; Ibrahim Abubaker Tantouche; Ibrahim Abubaker Tantoush; ‘Abd al-Muhsi; ‘Abd al-Rahman; Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number

制裁项目	TAQA
列入日期	2006-08-10
别名	Abd al-Muhsin; Abdel Ilah Sabri; Al-Libi; Abd al-Rahman; Abd al-Muhsi; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。

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列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。