Persona física · 2 registro(s) en listas
IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-01-11 |
| Alias | Abd al-Muhsin; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman; Abu Anas; Ibrahim Abubaker Tantouche; Ibrahim Abubaker Tantoush; ‘Abd al-Muhsi; ‘Abd al-Rahman; Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2006-08-10 |
| Alias | Abd al-Muhsin; Abdel Ilah Sabri; Al-Libi; Abd al-Rahman; Abd al-Muhsi; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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