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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2002-01-11Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 24 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2002-01-11
AliasAbd al-Muhsin; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman; Abu Anas; Ibrahim Abubaker Tantouche; Ibrahim Abubaker Tantoush; ‘Abd al-Muhsi; ‘Abd al-Rahman; Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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