KIM, Tong-chol

美国 OFAC联合国安理会

个人｜命中 3 条名单记录

KIM, Tong-chol 出现在 美国 OFAC、联合国安理会 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2017-09-26	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：DPRK3 · 至今已 9 年查看官方原始记录 ↗
2017-09-26	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：DPRK2 · 至今已 9 年查看官方原始记录 ↗
2017-12-22	联合国安理会 · 列入 · 制裁项目：DPRK · 至今已 8 年 · 比最早一份晚 87 天前往该来源的官方页面 ↗

本站已收录 6 份名单，该实体出现在其中 2 份。其余 4 份（美国 OFAC·非 SDN、欧盟·金融制裁、欧盟·出口管制、中国商务部）本站已收录的数据中未见该名称。

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	DPRK3
列入日期	2017-09-26
列入理由（发布方原文）	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Managing Director, Mansudae Overseas Projects. Director, Mansudae Overseas Projects Architectural and Technical Services (PTY) Ltd. Deputy Managing Director, Qin
出生日期	07 Aug 1968
出生地	North Korea
证件号	472336944 issued 10 Sep 2012 expires 10 Sep 2017
官方写明的关联对象	Mansudae Overseas Project Group of Companies · MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED · QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	DPRK2
列入日期	2017-09-26
列入理由（发布方原文）	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea official
出生日期	28 Jan 1966
别名	KIM, Tong-ch'o'l

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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↗ DPRK3　↗ DPRK2　↗ DPRK

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