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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
KIM, Tong-chol
OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONU
Persona física · 3 registro(s) en listas
KIM, Tong-chol figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2017-09-26 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK3 · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2017-09-26 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK2 · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
| 2017-12-22 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: DPRK · incluido desde hace 8 años · 87 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK3 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-09-26 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Managing Director, Mansudae Overseas Projects. Director, Mansudae Overseas Projects Architectural and Technical Services (PTY) Ltd. Deputy Managing Director, Qin |
| Fecha de nacimiento | 07 Aug 1968 |
| Lugar de nacimiento | North Korea |
| Documento | 472336944 issued 10 Sep 2012 expires 10 Sep 2017 |
| Vinculado a (según el registro oficial) | MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES · MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED · QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-09-26 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea official |
| Fecha de nacimiento | 28 Jan 1966 |
| Alias | KIM, Tong-ch'o'l |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | DPRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-12-22 |
| Alias | Kim Tong-ch'o'l |
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