⚠
已列入制裁 / 出口管制名单
TIMER BANK, AO
美国 OFAC
公司 / 机构｜命中 1 条名单记录
TIMER BANK, AO 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。
名单覆盖与时间线
| 2024-09-19 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：DPRK3; RUSSIA-EO14024 · 至今已 2 年 查看官方原始记录 ↗ |
|---|
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | DPRK3; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| 列入日期 | 2024-09-19 |
| 列入理由（发布方原文） | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Target Type Financial Institution |
| SWIFT/BIC | TIMERU2K |
| 别名 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK; TIMER BANK PAO; PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK; TIMER BANK CO., LTD; TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| 网站 | http://timerbank.ru |
| 官方写明的关联对象 | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。
免费注册，保存核查记录 →🔔 名单每天在变。把「TIMER BANK, AO」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。
免费加入监控 →