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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
TIMER BANK, AO
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
TIMER BANK, AO figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2024-09-19 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK3; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK3; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-09-19 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Target Type Financial Institution |
| SWIFT/BIC | TIMERU2K |
| Alias | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK; TIMER BANK PAO; PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK; TIMER BANK CO., LTD; TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Sitio web | http://timerbank.ru |
| Vinculado a (según el registro oficial) | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
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